Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
Starostwo Powiatowe w Otwocku, zwraca się z prośbą o składanie oświadczeń (według załączonego wzoru – link pod tekstem), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Górnej 13, 05-400 Otwock ( z adnotacją – Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych) w terminie do 31 grudnia.
Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy kontaktować się z Inspektor Elizą Twaróg pod nr tel. 22 778 13 01.
Źródło: Powiat Otwocki
